Новости по теме: незаконная банковская деятельность

По версии следствия, свои аферы участники этого преступного сообщества проворачивали в 2019-2022 годах
суд
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности
Идет расследование
Через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей
суд
В Татарстане по подозрению в организации незаконной банковской деятельности разыскивают Дениса Окунь и его супругу Екатерину Окунь
ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности
Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денег юрлиц
Идет расследование
В Казани арестована группа из шести человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью с помощью «фирм-однодневок»
Идет расследование
загрузить ещё