Материалы по теме: незаконная банковская деятельность
В Татарстане осудят 16 членов преступной группы «банкиров»
29.06.2022 13:12
Они занимались незаконной банковской деятельностью
В Казани осудят банду «черных банкиров», обналичивших 155 млн рублей
20.03.2019 09:18
За три года «банкиры» заработали на незаконных операциях более 15 млн рублей
В Елабуге осудили «черных банкиров», обналичивших 600 тыс. рублей
24.12.2018 17:29
Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности
Идет расследование
В Казани вынесли приговор «обнальщикам»
05.02.2018 16:40
Через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей
За два года доход обвиняемых от незаконной банковской деятельности составил 6 млн рублей
Идет расследование
В Татарстане по подозрению в организации незаконной банковской деятельности разыскивают Дениса Окунь и его супругу Екатерину Окунь
ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности
В Казани полицейские задержали банду нелегальных банкиров
18.01.2017 12:00
Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денег юрлиц
В результате незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход в 52 млн рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности
В Татарстане незаконно обналичили 14 млн руб.
16.07.2014 11:41
В Казани арестована группа из шести человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью с помощью «фирм-однодневок»