Материалы по теме: незаконная банковская деятельность

За три года «банкиры» заработали на незаконных операциях более 15 млн рублей
суд
Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей
суд
В течение трех лет фигуранты дела занимались незаконной банковской деятельностью
суд
Дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в 137 млн передали в суд
суд
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности
Идет расследование
Жители столицы Татарстана занимались незаконной банковской деятельностью
ОБЩЕСТВО
Через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей
суд
Доход от незаконной обнальной деятельности составил 48,5 миллионов рублей.
суд
За два года доход обвиняемых от незаконной банковской деятельности составил 6 млн рублей
Идет расследование
В Татарстане по подозрению в организации незаконной банковской деятельности разыскивают Дениса Окунь и его супругу Екатерину Окунь
ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности
Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денег юрлиц
Идет расследование
В результате незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход в 52 млн рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности
В Казани арестована группа из шести человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью с помощью «фирм-однодневок»
Идет расследование