Примерное время чтения: 2 минуты
382

В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб.

Анастасия Семенченко / АиФ
Казань, 5 апреля - АиФ-Казань.

Двоих подозреваемых в обналичивании денег задержали в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По предварительным данным, двое казанцев осуществляли финансовые транзакции без соответствующей регистрации и лицензии на банковские операции. За вывод средств они брали комиссию. В результате злоумышленникам удалось заработать 3 млн 170 тысяч рублей.

В ходе обыска в домах подозреваемых и офисе организации нашли оргтехнику, использующуюся для платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в сумме 550 тысяч рублей.
Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов
противоправной схемы – 40-летняя жительница Казани похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172
УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (Мошенничество).

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах