Новости по теме: нелегальное обналичивание

Мама считает, папа возит. Семейный клан судят за обналичивание миллиарда

Мама считает, папа возит. Семейный клан судят за обналичивание миллиарда 08.10.2025 11:43

За два года Шмелёвы и их сообщница провели через фиктивные фирмы около миллиарда рублей, оставив себе за работу свыше 100 миллионов.

ОБЩЕСТВО

В Татарстане задержали группу нелегальных обнальщиков

В Татарстане задержали группу нелегальных обнальщиков 27.05.2024 09:25

Они заработали более 168 миллионов рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ: Подробности

В Казани стартует суд по делу 12 «черных банкиров»

В Казани стартует суд по делу 12 «черных банкиров» 11.01.2019 11:34

Через фирмы-однодневки обнальщиков прошли более 6,5 млрд

суд

В Челнах осудят 22 обнальщиков, «заработавших» на переводах 232 млн руб.

В Челнах осудят 22 обнальщиков, «заработавших» на переводах 232 млн руб. 27.11.2018 08:40

Общий объем незаконных операций обвиняемых превысил 4,4 млрд рублей

суд

Казанцев будут судить за незаконное обналичивание более одного млрд рублей

Казанцев будут судить за незаконное обналичивание более одного млрд рублей 31.08.2018 09:32

На нелегальной банковской деятельности обвиняемые заработали 37 млн рублей

Идет расследование

В Татарстане двоих обнальщиков обвиняют в мошенничестве на 8,6 млн рублей

В Татарстане двоих обнальщиков обвиняют в мошенничестве на 8,6 млн рублей 19.06.2018 08:57

Следователи полагают, что двое мужчин похитили у ООО «Альянс Групп» 8,6 млн рублей под предлогом вывода денег в наличный оборот

суд

В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб.

В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб. 05.04.2018 12:26

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности

Идет расследование

В Татарстане незаконно обналичили 14 млн руб.

В Татарстане незаконно обналичили 14 млн руб. 16.07.2014 11:41

В Казани арестована группа из шести человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью с помощью «фирм-однодневок»

Идет расследование

Топ читаемых