Материалы по теме: нелегальное обналичивание

Через фирмы-однодневки обнальщиков прошли более 6,5 млрд
суд
Общий объем незаконных операций обвиняемых превысил 4,4 млрд рублей
суд
На нелегальной банковской деятельности обвиняемые заработали 37 млн рублей
Идет расследование
Следователи полагают, что двое мужчин похитили у ООО «Альянс Групп» 8,6 млн рублей под предлогом вывода денег в наличный оборот
суд
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконной банковской деятельности
Идет расследование
В Казани арестована группа из шести человек, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью с помощью «фирм-однодневок»
Идет расследование