Уголовное дело о незаконном обналичивании денег на 1 млрд 37 млн рублей передали в Советский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Шестерых казанцев обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и в представлении в реестр юрлиц сведений о подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые начали заниматься обналичиванием денег в 2014 году. Их клиенты – юридические лица - перечисляли на расчётные счета подконтрольных преступной группе 50 фирм-однодневок средства. Затем эти деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета других предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Татарстана и Марий Эл. Общая сумма обналиченных средств составила 1 млрд 37 млн рублей. За каждую банковскую операцию злоумышленники брали 3,5%. Незаконный доход составил более 37 млн рублей.
В 2015-2016 гг. один из фигурантов дела представил в налоговый орган ложные данные о якобы имеющемся директоре благотворительного фонда. Эту информацию зафиксировали в Едином госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В ходе расследования следователи изъяли около 2,4 млн рублей, 1641 долларов, 1585 евро, 20 дирхам. На автомобили обвиняемых и их расчетные счета (общая сумма свыше 6 млн руб.) наложили арест. В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще одному соучастнику избрана мера пресечения в виде залога 500 тыс. рублей.
В отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина возбудили еще 13 уголовных дел 
В Казани у вкладчиков украли 15 млн рублей 
В отношении экс-главы Татфонбанка возбудили новое уголовное дело 
В Татарстане сотрудник банка присвоила 1,5 миллиона клиентских рублей 
Против «Вамина» возбуждено уголовное дело