Двоих подозреваемых в обналичивании денег задержали в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По предварительным данным, двое казанцев осуществляли финансовые транзакции без соответствующей регистрации и лицензии на банковские операции. За вывод средств они брали комиссию. В результате злоумышленникам удалось заработать 3 млн 170 тысяч рублей.
В ходе обыска в домах подозреваемых и офисе организации нашли оргтехнику, использующуюся для платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в сумме 550 тысяч рублей.
Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов
противоправной схемы – 40-летняя жительница Казани похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172
УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (Мошенничество).
Мошенник из Казани, взяв кредит на 50 млн, уехал отдыхать в Сочи 
В Заинске задержали казанского инкассатора, укравшего 4 млн рублей 
Жители РТ устанавливали на банкоматы устройства, считывающие данные карт 
В Альметьевске задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 7,3 млн 
В Казани начальника уголовного розыска поймали на взятке в $100 000