Полицейские задержали двоих жителей Альметьевска, занимавшихся обналичиванием денег, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Оперативники установили, что заниматься незаконной банковской деятельностью директор трех ООО и бухгалтер начали в 2014 году. Роли в их группе были четко распределены: одна из подозреваемых занималась подбором клиентов, на другого подозреваемого возлагалась роль по контролю за ведением учета деятельности подконтрольных организаций. Таким образом, подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых в дальнейшем переводили на счета иных юридических лиц, после чего обналичивали. От каждой незаконной операции подозреваемые извлекали доход в 2%, «заработав» на переводах 7 млн 330 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет лишения свободы.
В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб. 
В Татарстане раскрыли убийство «обнальщика» в поселке Константиновка 
В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб. 
В Казани вынесли приговор «обнальщикам» 
В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили банду обнальщиков