Полицейские задержали четверых казанцев по подозрению в незаконном обналичивании денег, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Полиция установила, что жители столицы Татарстана незаконно проводили денежные операции без банковских лицензий и регистрации. За совершение транзакций они получали от клиентов вознаграждение. Только по подтверждённым данным они заработали на такой незаконной банковской деятельности порядка 60 млн руб.
В квартирах и офисах подозреваемых провели больше десятка обысков. Они показали, что для обналичивания задержанные пользовались системой, работающей по принципу «банк-клиент», имели несколько подконтрольных фирм. На местах обысков изъяли российскую и иностранную валюту на сумму свыше 1,7 млн руб.
Подозреваемым по уголовному делу грозит до семи лет лишения свободы. Трое из них задержаны, ещё один находится под подпиской о невыезде.
Как мошенники снимают деньги с банковских карт? 
В Татарстане мошенники сулят пенсионерам допвыплаты в 5 тыс. рублей 
В Казани ищут потерпевших от действий лжецелителя 
В Казани мошенники забалтывают продавцов, и те сами дают им деньги из кассы 
210 уголовных дел по страховым мошенничествам возбуждено в Татарстане