Группу обнальщиков осудили в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Вахитовский суд признал Олега и Юрия Петровых, Дениса Лгача, Лернара Хасанова и Дмитрия Лисенкова виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Суд установил, что с 2011 по 2014 годы группа из пяти человек вели незаконную обнальную деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги, чтобы уйти от налогов, перечисляли суммы на их счета. Затем деньги переводились на зарплатные карты, якобы, работников профсоюзов, снимались через банкоматы и передавались клиентам с вычетом оплаты услуг (с каждой операции подсудимые получали 4%). Таким образом, через их счета прошли более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Доход от обнальной деятельности составил 48,5 миллионов рублей.
Из пяти человек вину признал только Дмитрий Лисенков. Он заключил досудебное соглашение, поэтому дело в отношении него выделили в отдельное производство. В сентябре 2015 года ему назначили 2 года лишения свободы условно. Остальные получили от 4,6 до 2 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом.
В Казани шесть человек обвиняются в незаконной банковской деятельности 
Выплаты средств кредиторам «Анкор Банка» начнутся 23 ноября 
Выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся 15 ноября 
Население Татарстана держит в банках 247,2 млрд рублей 
«ИнтехБанк» требует 701 млн рублей с «АкваГрад»