Дело о незаконной банковской деятельности направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В числе обвиняемых – семь жителей Елабуги. По версии следствия, с января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денег по поручению юрлиц. Общий объем операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот. За свои «услуги» обвиняемые получали вознаграждение: 1,5 % за «транзит» и 6% - за «обналичивание». Их доход составил свыше 21 млн рублей.
Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.
Свою вину злоумышленники полностью признали. В ходе следствия у них изъяли свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.
В Альметьевске задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 7,3 млн 
В Татарстане двоих обнальщиков обвиняют в мошенничестве на 8,6 млн рублей 
В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб. 
В Татарстане раскрыли убийство «обнальщика» в поселке Константиновка 
В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб.