49-летний и 48-летний мужчин и 31-летняя женщина обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой («а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) , сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года фигуранты дела вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей. Действовали они по следующей схеме: средства перечислялись на счета ИП, которые вели легальную коммерческую деятельность. Затем деньги перечислялись на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем они перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда - на счета физлиц и в итоге обналичивались через банкоматы.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский суд.
Жительница Усольского района перевела мошенникам более 450 тысяч рублей 
В Казани задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 3,1 млн руб. 
В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб. 
В Казани вынесли приговор «обнальщикам» 
В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили банду обнальщиков