Уголовное дело в отношении «черных банкиров» направили в Вахитовский суд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Троих жителей обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, деньги они обналичивали с октября 2016 по февраль 2018 года по следующей схеме: средства юрлиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом продажи продукции.
За свои «услуги» «банкиры» брали от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.
Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия на средства одного из обвиняемых (959 тыс. рублей) наложили арест.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Елабуге осудили «черных банкиров», обналичивших 600 тыс. рублей 
В Челнах осудят 22 обнальщиков, «заработавших» на переводах 232 млн руб. 
В Елабуге будут судить обнальщиков, «заработавших» на переводах 21 млн руб. 
В Альметьевске задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 7,3 млн 
В Татарстане двоих обнальщиков обвиняют в мошенничестве на 8,6 млн рублей