Вахитовский суд Казани вынес приговор банде «черных» банкиров, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Пяти казанцев признали виновными в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Одного приговорили к двум годам лишения свободы, остальных – к 1,6 годам исправительной колонии общего режима.
Суд установил, что с 2014-го по 2016 год фигуранты дела создали 12 фирм-однодневок по обналичиванию денег. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, а затем перечисляли деньги этим фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или на других людей, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.
Таким образом, через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей.
В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили банду обнальщиков 
АСВ проверяет операции по дроблению вкладов клиентами ТФБ и Интехбанка 
ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон» 
Клиенты ТФБ и Интехбанка подали в РФП заявления на выплату 105 млн руб. 
В банке «Спурт» выявили недостачу на сумму 1,1 млрд рублей