244

В Татарстане накрыли банду, занимающуюся обналичкой

Казань, 5 марта - АиФ-Казань.

В Набережных Челнах сотрудники управления экономической безопасности совместно с сотрудниками ФСБ задержали преступную группу, занимающуюся обналичиванием денег.

17 жителей Челнов принимали средства от клиентов и через цепочку посредников  отмывали и  обналичивали деньги. В общей сложности заработали 32 млн рублей комиссионных. 

В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

В ходе проведения обысков у них изъяты 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 6 транспортных средств, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. 

Следственной частью СУ УМВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.  Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах