Как оказалось, в 2007-2008 годах директор одного из казанских закрытых акционерных обществ оформил на подставных лиц 40 кредитов на общую сумму более 49 млн 923 тысяч рублей. Мужчина находил остро нуждавшихся в деньгах людей, предоставлял им фиктивные справки о трудовой деятельности, справки о доходах с внушительными суммами и на основании этих документов помогал им оформить кредиты в одном из банков. Практически все деньги аферист забирал себе, оставляя потерпевшим лишь незначительные суммы. Но расплачиваться с кредиторами подозреваемый обещал самостоятельно.
Потерпевшие поняли, что стали жертвой мошенника, когда банки начали требовать от них исполнения кредитных обязательств. Заемщики один за другим потянулись в полицию с заявлениями о мошенничестве. В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество), однако во время предварительного следствия последний успел скрыться.
В результате выяснили, что разыскиваемый может скрываться в городе Сочи.
3 февраля 2014 года оперативники уголовного розыска МВД Татарстана задержали его на съемной квартире в центре города, где он проживал вместе с сожительницей.
Решением Вахитовского суда Казани на время следствия задержанный помещен под стражу.
В Татарстане мошенники производили продукцию «Вамин» и «Просто молоко» 
В Казани торгуют поддельными полисами ОСАГО 
Новое «МММ»: в Казани ищут потерпевших от финансовых пирамид 
В Нижнекамске судебный пристав совершил халатность на 283 тыс. руб.