Дело об организации финансовой пирамиды направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В зависимости от роли каждого семь человек обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2013 года 46-летний фигурант дела создал организацию, которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ее состав вошли сестра обвиняемого и еще пять человек. В течение нескольких лет соучастники, работая от имени ООО «КПК «РОСТ», похитили деньги 3 557 человек на общую сумму более 1,4 млрд рублей. При этом организация имела 40 филиалов в 23 регионах России.
Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками под предлогом перевода земель из сельхозназначения в ИЖС, похитил у 158 человек более 66 млн рублей.
Часть похищенных денег на сумму 43 млн рублей мужчина легализовал, приобретя нежилые помещения и дорогие легковушки для услуг VIP-такси.
Организатор и пять соучастников находятся под стражей, сестра обвиняемого – под домашним арестом. В ходе следствия на имущество злоумышленников (автомобили, земельные участки, нежилые помещения) наложили арест на общую сумму 300 млн рублей.
Напомним, среди обвиняемых по делу КПК «Рост» - бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов.