Уголовное дело татарстанской финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России, сообщает официальный сайт ведомства.
«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, ущерб от деятельности финансовой пирамиды превысил один миллиард рублей. Приняты уже более 3 300 заявлений от потерпевших из России, Германии, Австрии, США, Венгрии, стран СНГ.
Сейчас арестованы четыре человека - один из основателей Finiko Кирилл Доронин, вице-президенты Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина, а также «десятая звезда» компании Лилия Нуриева, которая. По версии следствия, активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 110 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц, в особо крупном размере.
В МВД РФ подчеркнули, что Finiko не являлась юридическим лицом. Участники пирамиды регистрировались на сайтах, все расчеты велись во внутренней валюте. Она приобреталась за криптовалюту, затем деньги вкладывались в одну из программ Finiko. После чего обменивались «живые» деньги или криптовалюту.
«Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию», - добавили в пресс-службе МВД РФ.
В Казани отправили в СИЗО вице-президента финансовой пирамиды Finiko 
В Казани суд заочно арестовал трёх подельников Доронина из Finiko 
Вслед за Finiko прекратила работу финансовая компания Frendex 
В МВД Татарстана сообщили, куда обращаться обманутым вкладчикам Finiko 
От казанской пирамиды «Финико» пострадали около миллиона человек - СПЧ