Материалы по теме: финансовая пирамида
В Татарстане полицейские выявили очередную финансовую пирамиду
02.06.2023 13:43
Преступники выдавали себя за брокеров и обманывали клиентов, похищая у них впоследствии деньги
В Татарстане полицейские накрыли очередную финансовую пирамиду
14.03.2023 14:04
Клиентам они обещали высокую прибыль при продаже ювелирных украшений на маркетплейсах
Основатели Finiko помогли создать инвестиционный фонд Эрику Гафарову
11.01.2023 19:24
Речь про инвестфонд Gafarov and Partners челнинского бизнесмена
В Татарстане в 2022 году возбудили 10 дел по финансовым пирамидам
26.12.2022 12:57
В этом году правоохранителям удалось задержать 23 подозреваемых по делам о финансовых пирамидах
Сооснователь Finiko ожидает суда об экстрадиции в Дубае
16.12.2022 14:44
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале
На финансовую пирамиду Treenity в Казани возбудили уголовное дело
02.11.2022 15:14
Троих предполагаемых организаторов подозревают в крупном мошенничестве
Одного из основателей пирамиды Frendex задержали в Италии
12.07.2022 12:40
А затем отпустили под залог
Активные участники мошенничества в особо крупном размере обвиняются в организации преступного сообщества.
Идет расследование
Продлили срок ареста шестерым участникам казанской пирамиды Finiko
21.06.2022 07:00
Постановление опубликовано на сайте суда
Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест
24.05.2022 09:20
Он пробудет в СИЗО до 30 июля
Задержания прошли в Московском регионе, Татарстане, Бурятии, в Иркутской области.
Идет расследование
«Finiko» ля комедия. Задержаны топ-менеджеры казанской пирамиды
22.04.2022 18:16
Шесть лидеров мошеннической финансовой компании попались в один день