Инвестиционная компания, «нагревшая» татарстанцев, называлась «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД). Деятельность свою компания начала еще в 2007 году. Она предлагала доверчивым татарстанцам сыграть на международном валютном рынке «Forex», сообщает пресс-служба МВД РТ. Естественно, деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.
Клиентов заманивали следующим образом. Сначала компания распространяла рекламу о том, что можно заработать неплохие деньги на фондовом рынке.
Кроме того, компания периодически провдила бесплатные занятия, которые обучали играть на фондовых биржах. После бесплатных занятий клюнувшим на удочку предлагали платные уроки и открытие счета размером 2,5 тыс рублей.
В случае, если человек соглашался на первое предложение – стать сотрудником компании и пройти платные курсы – ему предлагали реальную должность, но при одном условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов США.
Люди проигрывали и в результате оставались совершенно без денег. Сотрудники МВД начали проверку, когда к ним начали приходить жалобы от граждан. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к Интернету.
За время существования компания присвоила себе 1 млн. 100 тысяч рублей.
По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd» могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по РТ (г.Казань, ул. Лобачевского, д.9) или позвонить по следующим телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.
Напомним, что недавно в Татарстане возбудили дело за рекламу МММ.
Рекламный щит принадлежит московской компании «Гэллэри-Сервис».
На одном из перекрестков Казани на суперсайте (суперборд, крупноформатная конструкция наружной рекламы) размещена реклама с текстом: «Sergey-Mavrodi.com «МММ-2011» Финансовые консультации (…) Предупреждаю! Пирамиды опасны для вашего финансового здоровья».
Как сообщает ИА «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу Управления федеральной антимонопольной службы по Татарстану, дело возбуждено по признакам нарушения ч.1 ст. 28 федерального закона «О рекламе».
Президент Татарстана намерен лично бороться с поборами в школах 
Дело самой масштабной в Татарстане «финансовой пирамиды» передано в суд 
УФАС по РТ не может запретить рекламу «МММ» 
Мавроди заявил, что борьба с рекламой МММ-2011 только идет ему на пользу