В Набережных Челнах завершено уголовное преследование в отношении организаторов и сотрудников ООО «РуссИнвестГрупп», ранее известного как «Кредиторъ». Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.
Компания функционировала в период с 2012 по 2014 год. Следователи предполагали, что деятельность компании носила характер финансовой пирамиды, однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
В рамках уголовного дела были предъявлены обвинения в мошенничестве генеральному директору фирмы Анвару Валиуллину, руководителю компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Денису Власову и Исламу Рахимову, который сменил имя. По версии следствия, Рахимов вступил в сговор с другими лицами и похитил денежные средства 7 260 вкладчиков.
Компания предположительно функционировала как микрофинансовая организация, предлагая участникам вложить средства под 10–15% в месяц. Выплаты одним вкладчикам производились за счёт средств новых участников. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, а офисы компании были закрыты.
Ущерб от действий компании оценивается в 2,9 миллиарда рублей. Подозреваемые не признали свою вину. После 10 лет расследования уголовное дело было прекращено.
Напомним, сын бывшего татарстанского чиновника объявлен в федеральный розыск.
