aif.ru counter
369

Уроженку Татарстана подозревают в создании 52 фирм для вывода денег

Ульяна Бакуменко / АиФ
Казань, 24 ноября - АиФ-Казань.

Таможенники РТ подозревают женщину, создавшую 52 фирмы, в незаконном выводе миллионных сумм в рублях и долларах США за пределы России.

Оперативники установили, что уроженка Татарстана за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, удостоверяющие личность, для образования фирмы. С апреля прошлого года и по ноябрь  2017 года на имя женщины было зарегистрировано 52 юридических лица. В новых фирмах она фактически не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности и управлению юридическим лицом, сообщает сайт татарстанской таможни.

Таможенники  совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по  РТ и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по  РТ выяснили, что целью создания ООО было использование организации как инструмента для незаконного вывода денег за пределы России по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Сумма невозвращенных средств составила 25 млн. руб и 3 млн. 650 тыс. долларов США.

Уголовное дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления МВД по РТ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах