Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) МВД по РТ со своими коллегами из УВД Казани проводят обыски у учредителей «Финико», сообщает «БИЗНЕС Online».
Никто пока не задержан, поскольку уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.
Напомним, что «Финико» обвиняют в создании финансовой пирамиды и отсутствии лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера. Кроме того, не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах.
Следователи считают, что «Финико» незаконно привлекло порядка 80 млн рублей у граждан, которые организаторы распределили между собой.
Один из организаторов «Финико» Кирилл Доронин в ходе прямого эфира в Instagram отмел все обвинения в создании финансовой пирамиды и отметил, что люди, которые боятся за свои вклады, могут вывести деньги без проблем.
Руководство «Финико» об уголовном деле: «Мы работаем без изменений» 
В Татарстане на организаторов финансовой пирамиды «Финико» заведено дело 
12 лет экс-капитану «Рубина». В Казани вынесли приговор по пирамиде «Рост» 
Жительница РТ заплатила 3,5 млн рублей, чтобы вернуть деньги из пирамиды 
В Казани осудили организатора финансовых пирамид, обманувшего 409 человек