Пойманы два «наставника по финансам», выманившие у татарстанцев 85 млн руб.

Пойманы два «наставника по финансовой грамотности», выманившие у татарстанцев под предлогом учёбы 85 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двух находившихся в федеральном розыске мужчин задержали в Самарской и Челябинской областях. Они действовали в составе преступной организации, которая проворачивала аферы на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Чтобы их действия выглядели законно, мошенники зарегистрировали три юридических лица, сняли офисы в престижных торговых и бизнес-центрах Казани. И предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах.

Незаконно получив базу данных телефонных номеров жителей республики, аферисты стали их обзванивать, сообщая о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис «наставники по финансовой грамотности» изучали его состоятельность, выясняли, нет ли задолженностей перед банками и крупных финансовых обременений. Потом жертве предлагали обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того, как человек втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить деньги -  не менее пяти тысяч долларов США - и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого такой суммы не было, они помогали получить кредит.

«В действительности предоставленные клиентам программы участвовать в биржевых торгах не позволяли, - пояснила Ирина Волк. - К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него деньги граждан переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключённых договоров считалось естественным риском».

Весной 2021 года деятельность мошенников пресекли оперативники МВД по Республике Татарстан. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Потерпевшими по этому делу уже признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба превысила 85 миллионов рублей.

В отношении 11 обвиняемых избраны различные меры пресечения, ещё шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские задержали, один взят под стражу, другой – под домашний арест. На имущество фигурантов наложен арест.