aif.ru counter
1338

По подозрению в афере с материнским капиталом задержан Павел Сигал

Сюжет По подозрению в афере с материнским капиталом задержан Павел Сигал

Татарстан, 19 ноября, АиФ-Казань. Павла Сигала сегодня доставили в Москву, - сообщили в МВД РФ. Он был задержан накануне.  По версии следствия,  не исключено, что вице-президент «Опоры России» - организатор аферы с материнским капиталом. По сообщению РИА Новости: «На данный момент он проходит как основной фигурант по данному уголовному делу, пока Сигал задержан по статье 91 УПК, с ним проводятся следственные действия».

Справка АиФ-Казань: ПАВЕЛ СИГАЛ
Родился 5 июня 1954 году, в г. Винница (Украинская ССР). Образование высшее. Окончил с отличием инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С.М.Кирова.В 1984 году закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева. Павел Сигал: руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в республике Татарстан. С октября 2012 года работал проректором по инвестициям в Казанском государственном технологическом университете. Был награжден знаками Внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней. У него 43 авторских свидетельства и патента. Сигал является автором и соавтором научных публикаций. «Центр микрофинансирования» бизнесмен основал в 2002 году. Через 5 лет, в 2007 году компания стала крупнейшей в России. Филиалы компании сейчас есть в 180 городах страны . Политикой Павел Сигал начал заниматься с 1999 году. Он возглавлял партию «Правое Дело» в РТ. Правда, в декабре 2012 года вышел из партии.

Операция по задержанию подозреваемых в серии афер проходила сразу в девяти регионах страны: в Республики Татарстан, Пермском и Ставропольском  краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

Разработка организованной группы велась около двух лет, - сообщили в МВД РФ. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

Оперативниками выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

В операции участвовали свыше 800 сотрудников полиции и следственного департамента МВД России. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

Задержаны 9 основных фигурантов, - заявили в МВД РФ. «В числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России», - говорится в официальном пресс-релизе МВД РФ.

СПРАВКА МВД РФ: преступная схема (использовалась в период 2010-2012 гг.)
Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью. Они собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах