Общий оборот незаконно обналиченных и транзитированных денег по выявленным в 2017 году преступлениям составил 7,6 млрд рублей, доложил глава МВД по РТ Артем Хохорин на коллегии ведомства 18 января.
По данным министра, в 2017 году в республике выявлены два преступления по статье «Организация преступного сообщества» и 13 преступлений по статье «Незаконная банковская деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств». Сумма незаконно извлеченного дохода на момент возбуждения уголовных дел превысила 216 млн рублей.
Глава МВД по РТ назвал беспрецедентным для Татарстана приговор, вынесенный в ноябре 2017 года группе Петрова. Все члены этой группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денег, получили реальные сроки.
По данным МВД по РТ, группа, организатором которой являлся 56-летний казанский предприниматель Петров, с 2011 по 2014 год «вела незаконную обнальную деятельность через 16 созданных ими нелегитимных фирм». Через их счета прошли более 1,6 млрд рублей, а полученный преступным путем доход составил 48,5 млн рублей.
Суд приговорил организатора группы к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 1 млн руб. Остальным назначены сроки лишения свободы от двух лет до 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима, а также штрафы от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
МВД по РТ: задержаны «смотрящие» за Бугульмой, Нурлатом, Лениногорском 
В Татарстане в 2017 году поймали 115 чиновников-коррупционеров 
МВД по РТ: в Татарстане лучшая раскрываемость за последние 12 лет