403

В Татарстане оборот незаконного «обнала» составил 7,6 млрд рублей

Казань, 18 января - АиФ-Казань.

Общий оборот незаконно обналиченных и транзитированных денег по выявленным в 2017 году преступлениям составил 7,6 млрд  рублей, доложил глава МВД по РТ Артем Хохорин на коллегии ведомства 18 января.

По данным министра, в 2017 году в республике выявлены два преступления по статье «Организация преступного сообщества» и 13 преступлений по статье «Незаконная банковская деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств». Сумма незаконно извлеченного дохода на момент возбуждения уголовных дел превысила 216 млн рублей.

Глава МВД по РТ назвал беспрецедентным для Татарстана приговор, вынесенный в ноябре 2017 года группе Петрова. Все члены этой группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денег, получили реальные сроки.

По данным МВД по РТ, группа, организатором которой являлся 56-летний казанский предприниматель Петров, с 2011 по 2014 год «вела незаконную обнальную деятельность через 16 созданных ими нелегитимных фирм». Через их счета прошли более 1,6 млрд рублей, а полученный преступным путем доход составил 48,5 млн рублей.

Суд приговорил организатора группы к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 1 млн руб. Остальным назначены сроки лишения свободы от двух лет до 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима, а также штрафы от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах