В ходе оперативной разработки одной из ОПФ Казани сотрудники ОРЧ №6 (по линии борьбы с организованной преступностью) установили, что львиную долю своего дохода группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор.
Получить лицензию на проведение азартных игр и букмекерской деятельности в России сложно. Кроме соблюдения ряда этических норм, есть еще и жесткие финансовые ограничения: наличие на расчетном счету минимум 150 млн. руб. Поэтому на территории России в настоящий момент получено всего 17 законных лицензий.
Обладатель одной из них – ООО «Санторин», зарегистрированное в Ленинградской области, заключило агентский договор с петербуржским ООО «БалтБет», согласно которому «БалтБет» должен был представлять интересы «Санторин». А именно, собирать и учитывать ставки, выплачивать выигрыши, аккумулировать доходы. Пользуясь условиями договора, фирма создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России.
Оперативники установили, что эта схема ни что иное, как попытка завуалировать свою незаконную деятельность. Подобные договоры постановлением пленума Федерального Арбитражного суда в январе 2011 года признаны незаконными: теперь каждая букмекерская «точка» подлежит лицензированию. Тем не менее, с января по май сеть продолжала действовать вопреки запретам.
Более того, ее организаторы умудрялись обходить весьма щадящую схему налогообложения игорного бизнеса. По предварительным подсчетам, только на территории Татарстана ими был получен незаконный доход свыше 7 миллионов рублей. Что касается прибыли в масштабах страны, то в среднем от деятельности всех точек в городах России ежемесячно организаторы получали порядка 10 миллионов рублей.
Головной офис ООО «БалтБет», расположенный в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, фактически контролировал все «точки» на территории России. Более 50 сотрудников осуществляли аналитический и математический анализ данных, занимались планированием и прогнозированием ситуаций.
Как полагают татарстанские милиционеры, рассчитав исход игры и сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша. Деятельность «БалтБет» не афишировалась. Вход в офис осуществлялся только по домофону.
Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей, были проведены обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты главный сервер организации (обслуживающий все города России), боле 60 системных блоков от ПК сотрудников, имеющаяся букмекерская атрибутика и бухгалтерские документы.
В настоящее время Главным следственным управлением при МВД по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч.2 УК РФ «Незаконное предпринимательство», сообщает пресс-группа МВД РТ.
18-летний парень нанес девушке более 70-ти ножевых ранений 
Александр Тимофеев может сесть за решетку на семь лет 
Должным образом. Как татарстанцам защититься от коллекторов?