1230

Супругу и дочь Роберта Мусина подозревают в отмывании денег

Казань, 13 июля - АиФ-Казань.

Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, его супругу и несовершеннолетнюю дочь подозревают в причастности к отмыванию денег через оффшорные и иностранные компании, сообщает «Татар-информ».

Во время судебного заседания по продлению меры пресечения Роберту Мусину, следователи сообщили, что нашли учредительные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и оффшорных юрисдикциях, в юрисдикциях с особым условием для ведения бизнеса иностранных компаний. Они зарегистрированы на Кипре, Бермудских островах, Люксембурге.

«Анализ указанных документов свидетельствует о непосредственной причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях», — сказал следователь Игорь Мухин.

По его словам, полицейские арестовали имущество одной из таких компаний, зарегистрированной в Швейцарии. Владельцев компании подозревают в отмывании денег.

Напомним, ранее Роберту Мусину предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах