Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, его супругу и несовершеннолетнюю дочь подозревают в причастности к отмыванию денег через оффшорные и иностранные компании, сообщает «Татар-информ».
Во время судебного заседания по продлению меры пресечения Роберту Мусину, следователи сообщили, что нашли учредительные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и оффшорных юрисдикциях, в юрисдикциях с особым условием для ведения бизнеса иностранных компаний. Они зарегистрированы на Кипре, Бермудских островах, Люксембурге.
«Анализ указанных документов свидетельствует о непосредственной причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях», — сказал следователь Игорь Мухин.
По его словам, полицейские арестовали имущество одной из таких компаний, зарегистрированной в Швейцарии. Владельцев компании подозревают в отмывании денег.
Напомним, ранее Роберту Мусину предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В Казани сотрудник полиции ездил по фальшивым правам 
Экс-главу Татфондбанка оставили под арестом 
Пенсионерка, захватившая нотариальную контору, остается под арестом еще на 2 месяца 
В Казани полицейские пытались незаконно задержать потерпевшего по делу ОП «Дальний» 
Экс-глава Татфондбанка просит изменить ему меру пресечения