Пять бывших топ-менеджеров «Татфондбанка» обвиняются в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2016 году эти люди - под видом высокодоходной и обеспеченной банковской гарантией услуги доверительного управления - организовали недобросовестное консультирование в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк» вкладчиков банков – всего 1746 граждан. При этом вкладчикам не сообщили предусмотренную законом информацию о значительных рисках в инвестиционной деятельности по предлагаемой услуге. Тем самым вкладчиков ввели в заблуждение и создали условия для понуждения к заключению договора с дочерней фирмой ПАО «Татфондбанк» - ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс».
О рисках и о том, что вложения в ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс» не попадают под закон о страховании вкладов, вкладчики на консультациях не узнали. В действительности услуга не отвечала их интересам из-за высокого риска утраты стоимости облигаций «Татфондбанка», которые приобретались гражданам по договору. Обвиняемые обязаны были учесть риски и сообщить о них вкладчикам при заключении договора. Однако договор гражданам для ознакомления не предлагали, его условия трактовались консультантами искаженно. В результате продавались имевшиеся у «Татфондбанка» невостребованные на рынке биржевые облигации. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млрд рублей.
Следователи допросили более 2 тыс. человек, уголовное дело составило 534 тома. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемые причастность к совершению преступления не признали.
Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин взят под стражу по новому обвинению 
Вернуть миллиарды. Поможет ли вкладчикам Татфондбанка приговор Мусину 
Хоть шерсти клок. Удастся ли вернуть деньги клиентов ТФБ? 
Дробите вклады и копите резервы. Уроки банковского кризиса в Татарстане