33-летний руководитель одной из казанских фирм не возвратил из США в Россию денежные средства в иностранной валюте.
Мужчина заключил контракт с фирмой, зарегистрированной на Виргинских островах, на поставку в Россию оборудования. На основании заключенного контракта в банке Казани мужчина оформил паспорт сделки, по которому за рубеж были переведены денежные средства в долларах США (в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления сумма составила около 59 млн.). Однако в срок товар а таможню не поступил, деньги банку возвращены не были.
Уголовное дело передано по подследственности в Татарскую транспортную прокуратуру.
Смотрите также: В Казани разыскивается мошенник, набравший кредиты по чужому паспорту →
Сделки по списанию со счетов ТФБ 158,6 млн руб. признали недействительными 
Следователи выявили новые эпизоды по делу Татфондбанка 
В Казани риэлтор похитила у клиентов 800 тыс рублей 
Новое «МММ»: в Казани ищут потерпевших от финансовых пирамид 
Нижнекамца обвиняют в кредитном мошенничестве на 45 млн рублей