В Казани перед судом предстала целая семья, создавшая подпольный банк по обналичиванию денег. За два года Шмелёвы и их сообщница провели через фиктивные фирмы около миллиарда рублей, оставив себе за работу свыше 100 миллионов. Мать вела бухгалтерию, отец возил наличные, а дочь руководила схемой.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Семейный бизнес по-черному
В Вахитовском районном суде Казани начался процесс по делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых — семья Шмелёвых: мать, отец, дочь и их знакомая. По версии следствия, с января 2022-го по май 2024 года они создали собственную «финансовую империю» без лицензий и регистрации, отмыв через подставные фирмы почти миллиард рублей.
Главной в этом деле называют Камилу Шмелёву — именно она, считают следователи, была мозгом схемы. Мать, Ольга Шмелёва, вела бухгалтерию, отец, Игорь Шмелёв, доставлял документы и наличные, а их подруга, Альбина Махмутова, отвечала за оформление фиктивных компаний. Всё происходило под прикрытием двух юрлиц — «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой».
Миллиард через банкоматы
Схема, по словам следователей, работала просто и четко. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета подставных лиц под видом оплаты услуг. Далее — обналичивание с комиссией 12%, и деньги возвращались заказчикам уже в конвертах.
За два года таким образом было проведено операций на сумму свыше 970 миллионов рублей, а «чистая прибыль» семьи составила более 116 миллионов.
Во время обысков у фигурантов изъяли 176 печатей, 35 рутокенов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией, телефоны и ноутбуки. Всё это следователи называют доказательствами продуманной финансовой схемы.
«Дочь контролировала, мать считала, отец развозил»
Как отмечает прокуратура, роли в группе были расписаны до мелочей. Камила Шмелёва занималась поиском клиентов и вела переговоры, контролировала все переводы и решала, как распределять доход. Её мать отвечала за бухгалтерскую отчётность и открытие счетов, отец снимал деньги в банкоматах и доставлял наличку клиентам.
Альбина Махмутова готовила документы для регистрации подставных фирм и открытия расчетных счетов. Таким образом, семья действовала слаженно, как единая структура — «домашний банк» с четкой внутренней иерархией.
Суд и признания
После оглашения обвинения Ольга и Камила Шмелёвы заявили, что вину признают частично: они не отрицают факт незаконных операций, но не согласны с квалификацией «организация преступной группы». Игорь Шмелёв оспаривает сумму полученных доходов, а Альбина Махмутова полностью отрицает свою причастность.
Камила Шмелёва, кроме того, обвиняется в создании 14 фиктивных юрлиц — она уговаривала доверчивых граждан стать «директорами» компаний под видом совместного бизнеса. На деле фирмы использовались исключительно для обнала незаконных средств.
Дело семьи Шмелёвых стало одним из крупнейших по масштабу нелегальных финансовых операций в Татарстане за последние годы. Общая сумма проведенных транзакций — почти миллиард рублей, а полученный доход превышает 100 миллионов.
В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела по существу. В случае признания вины всем участникам схемы грозит длительный срок лишения свободы.
Самое важное на «АиФ-Казань» читайте в Telegram.