В Набережных Челнах сотрудники управления экономической безопасности совместно с сотрудниками ФСБ задержали преступную группу, занимающуюся обналичиванием денег.
17 жителей Челнов принимали средства от клиентов и через цепочку посредников отмывали и обналичивали деньги. В общей сложности заработали 32 млн рублей комиссионных.
В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В ходе проведения обысков у них изъяты 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 6 транспортных средств, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
Следственной частью СУ УМВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.
Смотрите также:
- В Альметьевске задержали обнальщиков, «заработавших» на переводах 7,3 млн →
- Жители РТ устанавливали на банкоматы устройства, считывающие данные карт →
- В Набережных Челнах ограблен банк на 2,4 миллиона рублей →