В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя двух компаний, подозреваемого в неуплате налогов на 299 млн рублей и легализации этих средств.
По данным Следственного комитета, в 2021–2023 годах мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 26 контрагентами, что позволило ему уклониться от уплаты НДС.
Часть средств — более 125 млн рублей — он перевёл на счета родителей, зарегистрированных как ИП, и обналичил. Для легализации денег подозреваемый застраховал жизнь сожительницы на 100,5 млн рублей и приобрёл шесть автомобилей стоимостью свыше 25 млн рублей, оформив их на неё.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.
Ранее казанский миллионер получил 5 лет колонии за разжигание ненависти.
