Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая с 2021 года занималась незаконным обналичиванием средств в особо крупных размерах. Организатором схемы стал 36-летний житель Казани, привлекший к преступной деятельности двух сообщниц.
Группа работала по отработанной схеме: находила компании, желающие обналичить деньги, переводила средства на подконтрольные счета, а затем выводила наличными, беря за это комиссию 13-15%. За время деятельности через схему прошло более 1,1 миллиарда рублей, а незаконный доход участников составил 86 миллионов.
В ходе спецоперации правоохранители провели обыски в офисах и квартирах подозреваемых, изъяв учредительные документы, печати, банковские карты и компьютерную технику с финансовыми данными. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к преступной деятельности, которая велась по статье о незаконной банковской деятельности с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы.
Ранее в Казанском институте МВД десятки полицейских отравились после ужина.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
