Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в масштабных финансовых махинациях.
По версии следствия, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы вместе с Альбиной Махмутовой через компании "Ремстройсервис" и "Техноинвестстрой" незаконно обналичили около 970 миллионов рублей, получив при этом 116 миллионов рублей нелегальной прибыли.
В ходе расследования у подозреваемых изъяли доказательства - банковские карты, телефоны, печати и документы так называемой "черной бухгалтерии". Особую роль в схеме, по данным следствия, играла Камила Шмелева, которая вовлекла шесть человек в создание 14 фиктивных фирм для легализации денежных средств.
Обвиняемым вменяют незаконную банковскую деятельность и создание юридических лиц с нарушением законодательства. Расследование установило, что группа действовала без необходимых лицензий в течение двух лет, предоставляя услуги по обналичиванию денег.
Ранее суд оставил экс-главу КирМоса Сергея Миронова в СИЗО.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
