Банду аферистов будут судить в Казани за мошенничество на 260 миллионов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 260 миллионов рублей у 65 граждан. Фигурантами стали семеро жителей республики, которые под видом строительства частных домов похищали деньги доверчивых клиентов.

Капкан для элиты. Онлайн-школа обманула 4 тысячи человек на 600 миллионов Подробнее

По версии следствия, с февраля 2023 года по апрель 2024 года участники организованной группы создали две строительные фирмы — ООО «Таунхаусы и дома» и ООО «Бастион-Строй». Компании позиционировали себя как надежных застройщиков, специализирующихся на возведении коттеджей, однако фактически строительство не вели. Жертвами обмана стали 65 человек, которые вложили в несуществующие дома более 260 миллионов рублей.

В состав преступной группы входил бывший банковский сотрудник. По данным следствия, он активно помогал оформлять кредиты потерпевшим, убеждая их в наличии ресурсов у застройщика. При этом злоумышленник умалчивал о подписании новых договоров на иных условиях, требовал оформления займов без срочной необходимости и переводил деньги на счета, не указанные в документах. За свою «работу» он получал от сообщников регулярное денежное вознаграждение.

Кроме того, правоохранители установили, что директор одной из фирм на похищенные средства приобрел пять автомобилей премиум-класса — BMW, Audi и Mercedes, оформив их на подставных лиц. Эти действия квалифицированы как отмывание денег. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей.

На данный момент четверо фигурантов заключены под стражу, бывший банковский сотрудник находится под домашним арестом, еще двое — под запретом определенных действий. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, проблема мошенничества в сфере индивидуального жилищного строительства стоит остро по всей стране. Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии в декабре 2024 года поручил разобраться с подобными преступлениями. Вопрос находится на контроле вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Расследование данного уголовного дела лично контролирует прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Ранее суд отпустил Станислава Шевырева под домашний арест.