В Татарстане было задержано семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Свою деятельность злоумышленники развернули в октябре 2023 года. В Казани они принимали заказы, занимались поиском и отбором клиентов и деловых партнеров. Участники также заключали договоры, перевозили денежные средства и вели бухгалтерский учет, используя поддельные данные. Кроме того они осуществляли нелегальные банковские операции, применяя реквизиты подконтрольных фирм. За свои услуги они взимали комиссию в размере 14%.
По подсчётам правоохранителей, доход от преступной деятельности превысил 43 миллиона рублей. Общий объем обналиченных средств составил более 2,5 миллиарда рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
