Уголовное дело в отношении 62-летней бывшей главы банка «Спурт» Евгении Даутовой направили в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов учета и отчетности. Свою вину она признала в полном объеме.
По версии следствия, в период с 2012 по 2017 годы возглавляемый Даутовой банк кредитовал связанных с нею заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом для сокрытия косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Это привело к задолженности в 2,49 млрд рублей.
Также следователи установили, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Экс-главе «Спурт Банка» продлили домашний арест и разрешили прогулки 
Конкурсное производство по делу банкрота Спурт банка продлится ещё полгода 
Экс-главу «Спурт Банка» отправили под домашний арест 
Главное здание банка «Спурт» продают с молотка за 300 млн рублей 
МВД по РТ об экс-главе Спурт Банка: «Считаем, что Даутова виновна»