167

Экс-главу банка «Спурт» обвиняют в махинациях, повлекших миллиардные долги

Регина Бадрутдинова / АиФ
Казань, 22 февраля - АиФ-Казань.

Уголовное дело в отношении 62-летней бывшей главы банка «Спурт» Евгении Даутовой направили в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов учета и отчетности. Свою вину она признала в полном объеме.

По версии следствия, в период с 2012 по 2017 годы возглавляемый Даутовой банк кредитовал связанных с нею заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом для сокрытия косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Это привело к задолженности в 2,49 млрд рублей.

Также следователи установили, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ читаемых

Самое интересное в регионах