aif.ru counter
346

За что арестовали известного в РТ бизнесмена Павла Сигала?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 47. АиФ-Татарстан 47 19/11/2013

По версии МВД РФ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» и руководитель УК «Центр микрофинансирования» - организатор аферы на несколько миллиардов рублей. Преступная группа обогащалась, обналичивая материнский капитал.

Основных фигурантов нашли в 9 регионах России, в том числе в РТ. В 2010-2012 гг. оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания маткапитала по всей стране.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, группа контролировала свыше 400 фирм, которые находили неблагополучные семьи и женщин, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами. Обманом с ними заключали договоры целевого займа на сумму маткапитала якобы на покупку жилья. Затем покупали недвижимость – ничтожно малые доли в квартирах, ветхих и аварийных домах. Далее представляли документы, что при покупке женщины остались должны заёмщику. Деньги перечисляли займодателю – члену группы, который оставлял себе до 80% суммы. Таким образом из бюджета РФ похитили несколько миллиардов руб.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 7 читаемых

Самое интересное в регионах