Татарстанские таможенники раскрыли крупную схему незаконного вывода капитала. Как выяснили оперативники, 50-летний житель Казани отправил в Турцию более 60 миллионов рублей, прикрываясь фиктивными договорами на поставку товаров.
Действовал мужчина, используя данные своих работодателей из Казани и Ульяновска. Заключая контракты с турецкими фирмами, он подделывал электронные подписи руководителей - «накладывал» фальшивый автограф поверх настоящего.
Всего оперативники выявили четыре эпизода незаконных переводов. Деньги исправно уходили в банки Турции, но обратного движения не было — никакой товар по этим контрактам в Россию не поставлялся.
В отношении казанца возбудили уголовное дело по факту валютных операций с подложными документами. Сам подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде, а таможенники ищут других возможных участников схемы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
