Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовой пирамиде в отношении 11 человек в возрасте от 34 до 43 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.128.1 УК РФ (клевета), чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Кроме того, в перечне пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Как считает следствие, с октября 2009 года по сентябрь 2015 года соучастники создали ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие» и еще 9 организаций, которые работали по принципу «финансовой пирамиды».
Фигуранты дела принимали вклады граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Средства выводились путем оформления договоров займа с аффилированными компаниями, которые позже были преднамеренно обанкрочены.
В итоге жертвами мошеннической схемы стали 2046 человек, которым причинен ущерб на сумму более 622 млн рублей.
Свою вину обвиняемые не признали. На их имущество стоимостью 31 млн рублей наложен арест.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд.
Есть потерявшие 32 миллиона: в Татарстане выявили очередную "пирамиду" 
20 млн рублей выманили у татарстанцев аферисты всего за два дня 
В Казани 91-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника 
Житель Набережных Челнов перевел мошенникам 2.5 миллиона рублей 
Собиравший деньги на СВО и помощь беженцам аферист останется под арестом