В Татарстане возбуждено уголовное дело на организаторов финансовой пирамиды «Финико». Компания работала на территории республики Татарстан с августа 2019 по декабрь 2020 года. Они привлекали денежные средства для инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и др. При этом они гарантировали доход до 25% в месяц.
В ходе проверки прокуратуры РТ выяснилось, что лицензию компания не получала, в государственных и налоговых органах не зарегистрирована.
Оказалось, что руководители «Финико» привлекли около 80 млн рублей, которые распределили между собой. «Прокуратура отправила материалы проверки в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело за организацию финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере. Ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана», - сообщили в ведомстве.