Генеральный директор ООО «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор Денис Семенов отправлены под домашний арест до 16 апреля по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
После получения от Центробанка кредита в размере более 3 млрд. рублей деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк» - «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия» под видом переуступки прав. Следствие полагает, что это было сделано умышленно, с целью хищения денег. Свою вину Мочалов и Семенов во время избрания меры пресечения не признали. Но при этом они сотрудничают со следствием. Также следствием задержана 40-летняя директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина и бывший гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин.
Центробанк уже пытается аннулировать договор переуступки прав по кредиту через суд.
«Сувар Девелопмент», как сказано на сайте компании, крупнейшая строительная компания Татарстана. Сегодня девелопер реализует более 30 строительных проектов в 9 городах России - крупные жилые комплексы, спортивные и оздоровительные центры, современные паркинги, зоны отдыха. Ими построены ЖК «Барселона», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Лесной Городок», ЖК «Созвездие», ЖК «Новый Курорт» в Сестрорецке, «Микрорайон Казанский» в Краснодаре, игорная зона «Янтарная» в Калининградской области.
Напомним, ранее по делу о мошенничестве были арестованы топ-менеджеры Татфондбанка: председатель правления Роберт Мусин, его заместители Сергей Мещанов, Вадим Мерзляков и Рамиль Насыров, а также руководство аффиллированной к банку структуры – ТФБ Финанс – Тимур Вальшин, Илнар Абдульманов и Рустама Тимербаева. Тем временем клиенты банка продолжают выходить на митинги.