По всей стране прошли громкие задержания руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Всего сотрудниками МВД совместно с бойцами Росгвардии были задержано шесть злоумышленников, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Следствие ходатайствует об их аресте.
В ходе расследования установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года в Татарстане и других регионах РФ. Они распространяли информацию о высокой доходности Finiko, привлекая инвесторов. При этом мошенники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5% в день.
Так, по словам Ирины Волк, «финикийцы» предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в биткоины и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После этого инвесторам начислялись средства в созданной ими валюте Цифрон. Его курс соответствовал одному доллару.
Однако в 2021 году вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения.
На сегодняшний момент принято свыше 5 тысяч заявлений от обманутых вкладчиков (по независимым оценкам число пострадавших достигает миллиона). Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей.
Напомним, что ранее суд арестовал основателя пирамиды Кирилла Доронина и трёх его доверенных лиц – Ильгиза Шакирова, Динy Гaбдyллинy и Лилию Hypиeвy, которые занимались привлечением вкладчиков.
Трёх соучредителей бизнеса объявили в международный розыск – Зыгмунт Зыгмунтович и братья Сабировы сбежали в ОАЭ.