Дело о незаконном обналичивании средств передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
22 жителей автограда в зависимости от роли каждого обвиняют в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, хранении огнестрельного оружия и наркотиков.
По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, участники которой в течении четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали от 1,5 до 9 % от суммы. Помимо организатора, 6 участников организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - общались с заказчиками, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали деньги в банкоматах и передавали клиентам. Следователи полагают, что обвиняемые использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.
Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн рублей. В ходе обысках в доме одного из обвиняемых нашли оружие и наркотики.
Смотрите также:
- Казанский кооператив подозревают в присвоении нескольких десятков миллионов рублей →
- В Казани шесть человек обвиняются в незаконной банковской деятельности →
- В Казани стартовал суд над организаторами КПК «Рост» →