Банду чёрных обнальщиков, «намывших» в Казани более 54 млн, ждёт суд

Группу из восьми казанцев ждёт суд по обвинению в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

по данным следствия, свои аферы участники этого преступного сообщества проворачивали в 2019-2022 годах. Они использовали реквизиты 19 организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Таким образом чёрные обнальщики обогатились на более чем 54 млн рублей.

Следственные действии по этому делу, оперативно-розыскные мероприятия, СУ СКР по РТ проведело совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.    

   

В 2022 году в Казани задержали троих мужчин, которые без соответствующих лицензий занимались банковскими операциями, за которые брали 12% от выводимой суммы.