aif.ru counter
247

В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб.

Анастасия Семенченко / АиФ
Казань, 28 февраля - АиФ-Казань.

Полицейские задержали четверых казанцев по подозрению в незаконном обналичивании денег, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Полиция установила, что жители столицы Татарстана незаконно проводили денежные операции без банковских лицензий и регистрации. За совершение транзакций они получали от клиентов вознаграждение. Только по подтверждённым данным они заработали на такой незаконной банковской деятельности порядка 60 млн руб.

В квартирах и офисах подозреваемых провели больше десятка обысков. Они показали, что для обналичивания задержанные пользовались системой, работающей по принципу «банк-клиент», имели несколько подконтрольных фирм. На местах обысков изъяли российскую и иностранную валюту на сумму свыше 1,7 млн руб.

Подозреваемым по уголовному делу грозит до семи лет лишения свободы. Трое из них задержаны, ещё один находится под подпиской о невыезде.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 7 читаемых

Самое интересное в регионах