Троих человек задержали по делу Татфондбанка, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
15 марта в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержали бывшего первого заместителя председателя правления «Татфондбанка» 34-летнего Рамиля Насырова, директора ООО «Новая нефтехимия» 52-летнего Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Тайм Групп» 40-летнюю Елену Леушину.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
Напомним, по делу Татфондбанка также задержаны экс-глава ТФБ Роберт Мусин, его заместители Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, а также два сотрудника банка Илнур Абдулманов и Рустам Тимербаев.
По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка, чтобы получить кредит, предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В результате Татфондбанку выдали кредит в размере 3 млрд рублей. Все средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
В деле Татфондбанка выявили эпизод с ущербом на 1,7 млрд руб. 
Прокуратура создала судебный прецедент по вкладчику «ТФБ-Финанс» 
СМИ: в Татарстане неизвестные ограбили Татфондбанк 
Экс-главу Татфондбанка оставили под арестом 
Премьер-министр Халиков снова встретился с пострадавшими клиентами ТФБ