Уголовное дело в отношении группы из 6-ти человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Полицейские установили, что деньги «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе фирм-однодневок. Затем поступившие средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций для приобретения у них наличных за определенный процент.
Так злоумышленники действовали с 2014 по 2016 год. За это время доход составил более 6 млн рублей.
Смотрите также: В Татарстане мужчина обокрал микрофинансовую организацию на 16,9 млн руб. →
В Татарстане незаконно обналичили 14 млн руб. 
Как идет расследование о пропаже денег из банка «БТА-Казань»? 
В Татарстане банковский служащий похитил у клиента более пяти млн рублей 
В Казани полицейские задержали банду нелегальных банкиров 
МВД по РТ: Аферисты украли с банковских карт жителей РТ более 2 млн рублей