Три организатора финансовой пирамиды сядут на скамью подсудимых. Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве и отмывании денежных средств в отношении трёх жителей Казани и Лаишевского района.
По версии следователей, они брали деньги у физических лиц, которым они обещали доход от 10 до 18%. В 2012 году группа организовала шесть подконтрольных фирм и открыла офисы по всей стране. Они действовали в Казани, Москве, Перми, Уфе, Кирове, Саратове и других городах.
С 2012 по 2014 год они обманули 7260 человек и выманили у них более 2,8 млрд рублей. Порядка 10 млн они смогли легализовать путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами.
«Свою вину участники аферы не признали. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу», - рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ.
У «звёзд» Finiko арестовали имущество 
В Казани объявили в розыск второго обвиняемого по делу пирамиды FrendeХ 
Хеопсу не снилось. Новая финансовая пирамида в Казани собрала 53 млн. руб. 
Основателя финансовой пирамиды Frendex арестовали заочно 
В Казани временно не будут создавать новые муниципальные парковки