Правоохранительные органы Татарстана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. Пятеро подозреваемых, среди которых бывшие банковские сотрудники, организовали схему по переводу безналичных средств на счета подконтрольных организаций с последующим выводом наличных.
С мая 2023 по июнь 2025 года злоумышленники обналичили почти 286 миллионов рублей, получив незаконный доход свыше 43 миллионов. При обысках у задержанных изъяли 10 миллионов рублей наличными, банковские карты, документы и печати различных фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Правоохранители продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.
Напомним, 3 млрд рублей у жителей Татарстана похитили мошенники.